【弁護士解説】フィンテック事業者必見、犯罪収益移転防止法とJPKIの概要とポイント
執筆：弁護士 原田 雅史（フィンテックチーム）１．はじめに２．犯収法に基づく取引時確認（１）取引時確認とは（２）個人の本人特定事項の確認方法３．JPKI（１）JPKIとは（２）JPKI一本化の背景（３…
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【弁護士解説・令和５年４月施行】使用者による『賃金のデジタル払い』導入に関する注意点の解説執筆：弁護士 中田 佳祐（メタバース / エンターテインメントチーム）１．はじめに 令和５年４月１日から施行が開始される、労働基準法施行規則の一部を改正する省令によって、新たに使用者は、労働者に対し、…
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【弁護士解説】ステーブルコインに関する将来展望 ～金融審議会「資金決済ワーキング・グループ報告」から見えてきた法改正／「電子的支払手段」の新設～執筆：フィンテックチーム１ はじめに２ 「ステーブルコイン」とは（１）概要（２）定義（３）分類３ 「電子的支払手段」とは（１）定義（２）「電子的支払手段」への該当性（３）「電子的支払手段」の「金銭」へ…
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【弁護士解説】フィンテックビジネスと本人確認～犯罪収益移転防止法が求めるKYCの実務～執筆：フィンテックチーム （※2021年10月22日に公開。2024年6月27日に記事内容をアップデートいたしました。）2021年10月22日 公開2024年6月27日 更新１ はじめに２ …
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【弁護士解説】＜令和２年改正資金決済法シリーズ＞第４回 第三種資金移動業について執筆：弁護士 原田雅史（フィンテックチーム）１ はじめに２ 第三種資金移動業の定義３ 滞留規制４ 履行保証金の保全（１）保全方法（２）履行保証金（３）預貯金等管理（４）預貯金等管理方法に係る監査５ お…
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【弁護士解説】＜令和２年改正資金決済法シリーズ＞第３回 第二種資金移動業について執筆：弁護士 原田雅史（フィンテックチーム）（※2021年4月26日に公開。2024年6月27日に記事内容をアップデートいたしました。）2021年4月26日 公開2024年6月27日 更新 …
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【弁護士解説】＜令和２年改正資金決済法シリーズ＞第２回 資金移動業の種別について執筆：弁護士 原田雅史（フィンテックチーム） １ はじめに２ 資金移動業の定義３ ３類型の概要（１）送金上限（２）参入規制（３）滞留規制（４）利用者資金の保全方法４ おわりに１ はじめに令和…
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【弁護士解説】＜令和２年改正資金決済法シリーズ＞第１回「為替取引」に関する規制について執筆：フィンテックチーム１ はじめに２ これまでの「為替取引」について３ 改正資金決済法における「為替取引」について４ おわりに １ はじめに 令和２年６月５日に成立した「金融サービスの利用…
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【弁護士解説】FinTech（フィンテック）と決済サービスの基礎執筆：フィンテックチーム第１ はじめに第２ 主なサービス類型第３ サービス類型の説明と運用における必要な手続１ ①資金移動業２ ②前払式支払手段の発行３ ③ポイントサービス４ ④収納代行サービス第４ …
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【弁護士解説】資金決済法の改正と新しいFinTech（フィンテック）サービスについて ～資金移動業の３類型及び収納代行の一定の線引き～執筆：弁護士 原田雅史（フィンテックチーム）第１ 改正の概要資金決済法の改正 ①金融サービス仲介業の創設 ②資金移動業に新たな類型を創設 ③収納代行について一定の線引き2020年3月6日に、資金決済に…
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【弁護士解説】改正資金決済法で何が変わる？収納代行サービスの概要と法規制執筆：弁護士 岡野 琴美 （フィンテックチーム）（※2020年2月27日に公開。2024年6月14日に記事内容をアップデートいたしました。）2020年2月27日 公開2024年6月14日 更…
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【弁護士解説】「『決済』法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告」から考える ベンチャー法務への影響 （前編）執筆：弁護士 小名木俊太郎、弁護士 原田雅史（フィンテックチーム）第１ はじめに ２０１９年７月２６日に金融審議会「金融制度スタディ・グループ」の報告（※1）（以下「本報告書」といいます。）が公表され…
